ListarTesis y trabajos de grado por tema "Lavado de activos"
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Evaluación del cumplimiento de la ley 155-17 y su relación con las normas sectoriales aplicadas a las actividades bancarias. Caso: Banco Múltiple Ademi, periodo 2017-2018.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2019)Dada a las exigencias de la promulgada Ley 155-17 que establece a las instituciones de intermediación financiera como sujetos obligados, se hace necesario dicha investigación sobre la evaluación del cumplimiento de la ley ... -
Evaluación del programa de cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos en la cooperativa Nuestra Meta: periodo 2019.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2022)Las instituciones legales y financieras del mundo están preocupadas por un sistema de engaño que se ha implantado en sus relaciones comerciales: El lavado de activos. Esto ha motivado que los países legislen para eliminar ... -
Evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en locatarios de Centro Comerciales en República Dominicana año 2019. Caso: Centro Comercial Yubri Mall
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2020)El lavado de activo amenaza la economía general de los países afectando la libre competencia y las transacciones comerciales, en este sentido se promulgó la ley núm. 155-17 con el objetivo de mitigar las operaciones ... -
Los regímenes administrativos sancionadores, en ei lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Ley 155-17.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2018)Se realiza un análisis pormenorizado de los actos que tipifican el lavado de activos revisando la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Se menciona como debe aplicarse las sanciones ... -
Prevención de lavado de activos y su incidencia en la gestión financiera de una cooperativa de ahorro y crédito, período enero-diciembre 2018.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2019)El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza a la estabilidad económica a nivel mundial, debido a que cualquier entidad se puede ver afectada por los riesgos que de estos se derivan. Con ...