ListarTesis y trabajos de grado por tema "Lavado de dinero"
Mostrando ítems 1-1 de 1
-
Evaluación del ambiente de prevención de lavado de activos en la República Dominicana durante en 2018. Caso: Empresa Corredor de Seguros
(Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2018)En este estudio, la promulgación de la ley no. 155-17 conllevó al establecimiento de los corredores de seguros como sujetos obligados financieros. Como objetivo general era preciso evaluar el ambiente de prevención ...