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Evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en locatarios de Centro Comerciales en República Dominicana año 2019. Caso: Centro Comercial Yubri Mall
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2020)
El lavado de activo amenaza la economía general de los países afectando la libre competencia y las transacciones comerciales, en este sentido se promulgó la ley núm. 155-17 con el objetivo de mitigar las operaciones ...
Evaluación del programa de cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos en la cooperativa Nuestra Meta: periodo 2019.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2022)
Las instituciones legales y financieras del mundo están preocupadas por un sistema de engaño que se ha implantado en sus relaciones comerciales: El lavado de activos. Esto ha motivado que los países legislen para eliminar ...