Buscar
Mostrando ítems 1-1 de 1
Evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en locatarios de Centro Comerciales en República Dominicana año 2019. Caso: Centro Comercial Yubri Mall
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2020)
El lavado de activo amenaza la economía general de los países afectando la libre competencia y las transacciones comerciales, en este sentido se promulgó la ley núm. 155-17 con el objetivo de mitigar las operaciones ...