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Mostrando ítems 1-3 de 3
Aspectos constitucionales de la extinción de dominio en la República Dominicana
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2019)
Se determina si la figura de extinción de dominio puede coexistir en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Se analizan los aspectos constitucionales de la extinción de dominio. Se explican las diferencias ...
Evaluación del cumplimiento de la ley 155-17 y su relación con las normas sectoriales aplicadas a las actividades bancarias. Caso: Banco Múltiple Ademi, periodo 2017-2018.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2019)
Dada a las exigencias de la promulgada Ley 155-17 que establece a las instituciones de intermediación financiera como sujetos obligados, se hace necesario dicha investigación sobre la evaluación del cumplimiento de la ley ...
Prevención de lavado de activos y su incidencia en la gestión financiera de una cooperativa de ahorro y crédito, período enero-diciembre 2018.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2019)
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza a la estabilidad económica a nivel mundial, debido a que cualquier entidad se puede ver afectada por los riesgos que de estos se derivan. Con ...