Listar Tesis por autor "Terrero Dominici, Yuris Evaristo"
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Evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en locatarios de Centro Comerciales en República Dominicana año 2019. Caso: Centro Comercial Yubri Mall
Terrero Dominici, Yuris Evaristo; Brito de los Santos, José Geraldo (Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2020)El lavado de activo amenaza la economía general de los países afectando la libre competencia y las transacciones comerciales, en este sentido se promulgó la ley núm. 155-17 con el objetivo de mitigar las operaciones ...