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Prevención de lavado de activos y su incidencia en la gestión financiera de una cooperativa de ahorro y crédito, período enero-diciembre 2018.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2019)
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza a la estabilidad económica a nivel mundial, debido a que cualquier entidad se puede ver afectada por los riesgos que de estos se derivan. Con ...