Evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en locatarios de Centro Comerciales en República Dominicana año 2019. Caso: Centro Comercial Yubri Mall

Abstract

El lavado de activo amenaza la economía general de los países afectando la libre competencia y las transacciones comerciales, en este sentido se promulgó la ley núm. 155-17 con el objetivo de mitigar las operaciones sospechosas, así como todos los patrones de transacciones no habituales y/o transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, o que generen una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o en la financiación al terrorismo. Se realiza una evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en locatarios de Centro Comerciales en República Dominicana año 2019, específicamente en: Centro Comercial Yubri Mall con la finalidad de tomar la prevención oportuna y mitigar el riesgo de lavado de activo en los centros comerciales del centro de la ciudad de Santo Domingo. Se aplica una encuesta a los locatarios de objeto de estudio cuyos resultados servirán de base para proporcionar una herramienta de medición y recomendar las posibles oportunidades de mejoras que puedan fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos de los Centro Comerciales en la República Dominicana. Se evidencia en la investigación la necesidad de herramientas de medición que puedan mitigar el alto riesgo que tienen los centros comerciales del centro de la ciudad frente al lavado de activo.