Análisis de la independencia operativa de la unidad de análisis financiero (UAF) en la administración pública dominicana. Año 2022

Abstract

Se analizan las condiciones que afectan el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero en su desempeño en el impacto nacional e internacional en la prevención del crimen organizado. Se examina la condición (independencia operativa), su significado y lo que representa en el contexto de la administración y la gestión pública dominicana para presentar, desde una perspectiva práctica y realizable, recomendaciones puntuales tomando como referencia el marco jurídico legal vigente. Se utiliza una metodología holística que permite el estudio desde una perspectiva amplia, con enfoque descriptivo y cualitativo. Se emplea en el análisis la revisión de cada dato recopilado, de lo general a lo particular con el objetivo de obtener las conclusiones y recomendaciones específicas. Como resultado del análisis se ha obtiene una clasificación de 56 en la escala del Grupo Egmont, que representa una UAF con nivel moderado de indepedencia (esta escala oscila del 51 al 67, lo que coloca a la UAF en un puntaje inferior dentro de esta). La clasificación se traduce en un nivel inferior al considerado óptimo. Se presentan herramientas para explicar un plan de gestión de una unidad funcional de inteligencia financiera que permita garantizar la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional por medio de la consolidación de las referidas condiciones, iniciando con la creación de un régimen propio hasta la colaboración con entidades del Estado para la creación de programas de acción conjuntos.