ListarTrabajos de grado por tema "Lavado de activos"
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Los regímenes administrativos sancionadores, en ei lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Ley 155-17.
(Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2018)Se realiza un análisis pormenorizado de los actos que tipifican el lavado de activos revisando la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Se menciona como debe aplicarse las sanciones ...