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Los regímenes administrativos sancionadores, en ei lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Ley 155-17.
dc.contributor.author | Rodríguez, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T19:11:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T19:11:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez, E. (2018). Los regímenes administrativos sancionadores, en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Ley 155-17. [Trabajo de Grado]. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/5721 | |
dc.description.abstract | Se realiza un análisis pormenorizado de los actos que tipifican el lavado de activos revisando la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Se menciona como debe aplicarse las sanciones administrativas conforme al artículo 66 de la ley 155-17. Se muestra el reglamento de la Ley 155-17. l | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lavado de activos | en_US |
dc.subject | Legislación | en_US |
dc.subject | República Dominicana | en_US |
dc.title | Los regímenes administrativos sancionadores, en ei lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la Ley 155-17. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |